SEMVAK ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK ve YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI’NDAN

Vakfımızın 2015 yılı Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 08.05.2016 Pazar günü saat 14.00’da Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane / İstanbul adresinde toplanması kararlaştırılmıştır.

Bu toplantıda gerekli çoğunluk bulunmadığı takdirde, ikinci toplantı 09.05.2016 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak olup, bu toplantıda Vakıf Senedinin 9. maddesi gereğince salt çoğunluk aranmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

Gündem:
1- Açılış,
2- Toplantı Divanı seçimi ve toplantı zaptının imzalanması için seçilen Divan’a yetki verilmesi,
3- Vakfın 2015 yılı Bilanço, Gelir – Gider Tablosu, Denetçiler Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet Raporunun okunması ve ibra edilmesi,
4- Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi,
5- Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi,
6- Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti,
7- Disiplin Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8- Danışma Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile Yönetim Kuruluna, Danışma Kurulu Üyelerinin Çalışma Usul ve Esaslarını belirlemek üzere yetki verilmesi,
9- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak kabul edilen Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin onaylanması,
10- Dilek ve temenniler,
11- Kapanış.